Процедуры обучения персонала



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Обучение персонала.

Обучение персонала.

Процедуры обучения персонала.


Процедуры обучения персонала: банки должны в рамках постоянно действующих программ обучения просвещать своих сотрудников относительно способов отмывания денег и процедур борьбы с ним, изменений в соответствующих законах и правилах, а также видов операций, которые могут потребовать расследования. Регулярная подготовка персонала должна включать в себя обучение методам выявления и отслеживания необычной или подозрительной деятельности. Банк должен проводить подготовку не только тех сотрудников, которые непосредственно имеют дело со счетами, но и соответствующего вспомогательного персонала. Все новые служащие банка должны получать инструкции, касающиеся процедур контроля за отмыванием денег.

Смотри также: Корреспондентские счета












 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Обучение персонала.