Обучение персонала.

Процедуры обучения персонала.

Процедуры обучения персонала: банки должны в рамках постоянно действующих программ обучения просвещать своих сотрудников относительно способов отмывания денег и процедур борьбы с ним, изменений в соответствующих законах и правилах, а также видов операций, которые могут потребовать расследования. Регулярная подготовка персонала должна включать в себя обучение методам выявления и отслеживания необычной или подозрительной деятельности. Банк должен проводить подготовку не только тех сотрудников, которые непосредственно имеют дело со счетами, но и соответствующего вспомогательного персонала. Все новые служащие банка должны получать инструкции, касающиеся процедур контроля за отмыванием денег.

Смотри также: Корреспондентские счета