Области недостаточной бдительности



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Банки США.

Банки США.

Области недостаточной бдительности со стороны банков США


Особого внимания заслуживают две области недостаточной бдительности со стороны банков США. Первая связана с тем, что американские банки не проверяют, в какой степени их иностранные банки-клиенты позволяют другим иностранным банкам пользоваться их счетами в США. Иностранные банки из категории высокого риска не раз получали доступ к финансовой системе США не путем открытия своих собственных корреспондентских счетов в США, а путем совершения операций через корреспондентские счета в США, принадлежащие другим иностранным банкам.

Банки США редко интересуются корреспондентской практикой своих банков-клиентов и почти всегда пребывают в неведении относительно корреспондентских счетов своего банка-респондента. В ряде случаев банки США с удивлением узнавали от проводивших расследование сотрудников подкомитета, что, оказывается, они предоставляют услуги по телеграфному переводу денежных средств или имеют дело со ставками участников игорного бизнеса в Интернете, причем делают это для банков, о которых они никогда не слышали и с которыми у них нет прямых отношений. В одном случае оффшорный банк разрешал, по крайней мере, десяти оффшорным фиктивным банкам пользоваться своими счетами в США. В другом случае американский банк случайно обнаружил, что иностранный банк из категории высокого риска, с которым он никогда бы не стал иметь дело как с клиентом, пользуется корреспондентским счетом, открытым этим американским банком для другого иностранного банка.

Смотри также: Международные финансовые преступления..













 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Банки США.