Финансовых рынки.

Финансовые институты, полагающиеся на доходы от преступности.

Подрыв целостности финансовых рынков. Финансовые институты, полагающиеся на доходы от преступности, сталкиваются с дополнительными трудностями, стремясь адекватно управлять своими активами, обязательствами и операциями. Например, крупные суммы отмытых денег могут поступать в финансовое учреждение, но затем внезапно бесследно исчезать через электронные переводы в ответ на такие нерыночные факторы, как операции правоохранительных органов. Это может приводить к проблемам с ликвидностью и перегрузкам в банках.

Действительно, преступная деятельность ассоциируется с целым рядом банковских банкротств по всему миру, включая крах первого Интернет-банка - Банка Европейского союза. Более того, некоторые финансовые кризисы 1990-х годов (такие, как скандал, вызванный мошенничеством, отмыванием денег и взятками в Международном кредитно-коммерческом банке (BCCI), и банкротство Берингс-банка в 1995 году, когда была разоблачена рискованная финансовая схема биржевого маклера в одном из его филиалов) были во многом связаны с криминальными действиями и мошенничеством.

Смотри также: Распределение отложений