Финансовая система США.

Подкомитет Сената США по расследованиям.

Сотрудники аппарата постоянного подкомитета Сената США по расследованиям под руководством сенатора Карла Левина в течение года проводили расследование банковской деятельности на основе корреспондентских отношений и ее роли как инструмента для отмывания денег. Проведенное расследование позволило сделать вывод о том, что доступ иностранных банков из категории высокого риска и их криминальных клиентов к корреспондентским счетам банков США, помимо ряда других негативных последствий, "способствует совершению преступных действий" и "подрывает финансовую систему США". По мнению проводивших расследование сотрудников, "банкам США пора закрыть двери для иностранных банков с сомнительной репутацией и поставить заслон на пути других злоупотреблений с их стороны в рамках корреспондентской банковской системы США".

В ходе серии слушаний, состоявшихся в феврале и марте, сенатор Сюзен Коллинз, республиканка, председатель этого подкомитета, высказала обеспокоенность по поводу лазеек в банковской системе, которые были обнаружены в ходе расследования. Эти слушания стали одним из первых шагов в долгом процессе, в рамках которого изложенные ниже и другие находящиеся в работе предложения могут стать основой для создания средств правовой защиты банков и принятия ими самокорректирующих мер.

Выводы сотрудников, проводивших расследование, суммированы в отчете "Банковская деятельность на основе корреспондентских отношений: лазейка для отмывания денег", который был опубликован в феврале 2001 года. Ниже приводится краткое изложение этого отчета.

Смотри также: Борьба с финансовыми преступлениями.