Расследование банковской деятельности



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Финансовая система США.

Финансовая система США.

Подкомитет Сената США по расследованиям.


Сотрудники аппарата постоянного подкомитета Сената США по расследованиям под руководством сенатора Карла Левина в течение года проводили расследование банковской деятельности на основе корреспондентских отношений и ее роли как инструмента для отмывания денег. Проведенное расследование позволило сделать вывод о том, что доступ иностранных банков из категории высокого риска и их криминальных клиентов к корреспондентским счетам банков США, помимо ряда других негативных последствий, "способствует совершению преступных действий" и "подрывает финансовую систему США". По мнению проводивших расследование сотрудников, "банкам США пора закрыть двери для иностранных банков с сомнительной репутацией и поставить заслон на пути других злоупотреблений с их стороны в рамках корреспондентской банковской системы США".

В ходе серии слушаний, состоявшихся в феврале и марте, сенатор Сюзен Коллинз, республиканка, председатель этого подкомитета, высказала обеспокоенность по поводу лазеек в банковской системе, которые были обнаружены в ходе расследования. Эти слушания стали одним из первых шагов в долгом процессе, в рамках которого изложенные ниже и другие находящиеся в работе предложения могут стать основой для создания средств правовой защиты банков и принятия ими самокорректирующих мер.

Выводы сотрудников, проводивших расследование, суммированы в отчете "Банковская деятельность на основе корреспондентских отношений: лазейка для отмывания денег", который был опубликован в феврале 2001 года. Ниже приводится краткое изложение этого отчета.

Смотри также: Борьба с финансовыми преступлениями.













 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Финансовая система США.