Расследование случаев отмывания доходов от наркоторговли.

Таможенная служба США.

Таможенная служба США: Опираясь на свой богатый опыт тайных операций по расследованию случаев отмывания доходов от наркоторговли и традиционных схем отмывания денег, Отдел расследований финансовых преступлений Управления по проведению расследований, входящего в Таможенную службу Министерства финансов США, щедро передает свои обширные экспертные знания должностным лицам правоохранительных и регулятивных органов, а также банковским работникам, участвующим в программах БМНП.

В 2000 году в качестве организатора или совместно с другими федеральными органами Таможенная служба США провела семинары, посвященные борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, в Соединенных Штатах и за рубежом для приблизительно 725 должностных лиц из 16 стран.

Смотри также: Индустрия обмена чеков.