банковская деятельность в США



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Регулирующие положения и директивы.

Регулирующие положения и директивы.

Регулирование банковской деятельности США.


Поскольку причины отсутствия ПФР разные в разных странах, эти программы составляются с учетом потребностей каждой страны. Если, например, основной проблемой служит отсутствие регулирующих положений, Государственный департамент может финансировать работу сотрудника Федеральной резервной системы США по оказанию стране помощи в разработке проекта соответствующих регулирующих положений или директив, а затем организовать ряд подготовительных курсов, с тем чтобы персонал регулятивных органов, должностные лица, обеспечивающие соблюдение регулирующих положений, и другие штатные сотрудники могли научиться эффективному проведению в жизнь разработанных положений или директив. Если же проблема той или иной страны состоит в отсутствии оборудования или средств проведения анализа, Государственный департамент может оплатить работу экспертов из Подразделения финансовой разведки США (FinCEN) по оказанию помощи этой стране.

В течение 2000 года в рамках такого программного подхода Государственный департамент финансировал работу различных правоохранительных органов и органов регулирования банковской деятельности США по проведению профессиональной подготовки и оказанию технической помощи коллегам во всем мире в осуществлении контрмер по борьбе с отмыванием денег и проведении расследований финансовых нарушений. Эти курсы дают органам, занимающимся расследованием противоправного поведения финансовых структур и регулированием банковской политики, а также органам прокуратуры необходимые средства и механизмы для выявления, расследования и судебного преследования отмывания денег, финансовых преступлений и связанной с ними преступной деятельности. Подобные курсы проводились как в Соединенных Штатах, так и в тех юрисдикциях, на которых ориентированы эти программы.

Смотри также: Правоохранительные органы Соединенных Штатов












 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Регулирующие положения и директивы.