Меры по предотвращению отмывания денег



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Меры по предотвращению отмывания денег.

Меры по предотвращению отмывания денег.

Меры по предотвращению отмывания денег предпринимаемые американскими банками.


Меры по предотвращению отмывания денег предпринимаются американскими банками не только в соответствии с требованиями закона, но и в своих собственных интересах. Ни один финансовый институт, будь то банк или другая организация, не застрахован от того, что через него будут отмываться деньги. Между тем именно банки возглавили усилия по разработке программ по предотвращению и выявлению действий, имеющих целью отмывание денег, и было бы хорошо, если бы другие финансовые институты последовали этому примеру. Отмывание денег, а также предшествующая ему криминальная деятельность - мошенничество, фальшивомонетчество, незаконный оборот наркотиков и коррупция - способны подорвать репутацию и положение любого финансового института. Если со стороны регулирующих инстанций, правоохранительных органов или прессы звучат обвинения в том, что по каналам какого-либо банка идет отмывание денег, то репутация этого банка оказывается под серьезной угрозой.

В связи с этим в течение последних десяти лет банками США были разработаны комплексные программы по предотвращению использования их каналов для отмывания денег.

Для того, чтобы осуществлять эффективные меры по борьбе с отмыванием денег, банки должны понимать особенности этого процесса. Как правило, он включает в себя три этапа, каждый из которых подразумевает взаимодействие с финансовым институтом:

Смотри также: Налоговое управление США..













 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Меры по предотвращению отмывания денег.