Профессиональная подготовка по борьбе с финансовыми преступлениями.

Налоговое управление США.

Налоговое управление США: Входящее в Министерство финансов Налоговое управление США основное внимание в профессиональной подготовке уделяет технической стороне ведения расследований, связанных с финансовыми преступлениями и отмыванием денег. Целью этой подготовки служит оказание помощи правительствам зарубежных стран в разработке, принятии или совершенствовании законов по борьбе с отмыванием денег, преступной деятельностью и уклонением от налогов, а также в разработке, принятии и улучшении законов о конфискации нелегально полученных средств. Кроме того, Налоговое управление оказывает помощь в расследовании нарушений этих законов и содействует введению более строгих и соответствующих международным стандартам режимов борьбы с отмыванием денег.

Профессиональная подготовка по борьбе с финансовыми преступлениями, проводившаяся Налоговым управлением США в поддержку программ БМНП в течение 2000 года, включала в себя обучение техническим аспектам расследования финансовых преступлений в Нигерии, России и Венгрии, обучение методам борьбы с отмыванием денег в России, Китае и Мексике, обучение современным методам борьбы с отмыванием денег в Мексике и обучение методам ведения расследований преступной финансовой деятельности в Таиланде (это обучение велось Налоговым управлением совместно с Таможенной службой США).

Смотри также: Индустрия обмена чеков.