Администрация по контролю за соблюдением законов о наркотиках



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Операция Джуно.

Операция Джуно.
Операция "Джуно". В ходе проведения аналогичной операции под названием "Джуно" опытные сотрудники Администрации по контролю за соблюдением законов о наркотиках, Отдела расследований уголовных преступлений Налогового управления США и Управления федерального прокурора в г. Атланте были объединены в специальную оперативную группу по борьбе с отмыванием денег. В декабре 1999 года федеральное большое жюри в Атланте предъявило обвинение пяти ответчикам из Колумбии, принимавшим участие в осуществлении схемы по отмыванию денег и распространению наркотиков на сумму, составлявшую многие миллионы долларов. По указанию ответчиков, которым теперь уже предъявлены обвинения, работавшие под вымышленными именами в операции "Джуно" агенты получали выручку от продажи наркотиков обычно на сумму от 100 000 до 500 000 долларов. Получение денег происходило в целом ряде городов Соединенных Штатов, включая Даллас, Хьюстон, Нью-Йорк, Ньюарк, Провиденс и Чикаго, а также в Мадриде и Риме.

На следующем этапе операции "Джуно" эти деньги переводились по телеграфу из города их получения на секретный банковский счет в Атланте. По указанию ныне обвиненных лиц эти деньги распределялись по разным счетам в Соединенных Штатах и во многих других странах мира. Точно так же, как и в ходе проведения операции "Скаймастер", в процессе операции "Джуно" поступавшие от продажи наркотиков деньги отмывались на колумбийском черном рынке обмена песо. Брокеры КСОП "обменивали" доллары с секретных банковских счетов на колумбийские песо, полученные от колумбийских импортеров товаров США. В результате этой операции в суд также были поданы гражданские иски на конфискацию для изъятия денег, переведенных на счета в американских и зарубежных банках.

Смотри также: Правоохранительные органы Соединенных Штатов












 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Операция Джуно.