Иностранные банки из категории высокого риска



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Банковская система США.

Банковская система США.

Банковская система США и иностранные банки из категории высокого риска.


В сегодняшней банковской системе США считается нормой, когда американские банки имеют десятки, сотни или даже тысячи корреспондентских отношений, в том числе определенное число отношений с иностранными банками из категории высокого риска. Практически каждый банк США из тех, чья деятельность была изучена сотрудниками аппарата подкомитета, имел счета оффшорных банков, при этом некоторые из них имели отношения с фиктивными банками.

Во многих случаях иностранные банки из категории высокого риска смогли открыть корреспондентские счета в банках США для совершения операций через эти счета, поскольку американские банки в недостаточной степени осуществляют проверку и мониторинг иностранных банков в качестве своих клиентов.

Большинство американских банков исходит из того, что любой банк, имеющий надлежащим образом оформленную и юридически действительную лицензию, выданную ему иностранной юрисдикцией, вправе открыть корреспондентский счет, поскольку американские банки могут опираться на выданную иностранным государством лицензию как на свидетельство добросовестности иностранного банка. Американские банки слишком часто не проявляют необходимой бдительности по отношению к своим иностранным банкам-клиентам. Такие проверки предполагают сбор информации о руководстве иностранного банка, его финансовом положении, репутации, механизмах надзора и контроля за его деятельностью, а также о предпринимаемых им усилиях по борьбе с отмыванием денег.

Смотри также: Борьба с финансовыми преступлениями.













 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Банковская система США.