Эксперты в области банковского дела



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Банковское дело.

Банковское дело.

Эксперты в области банковского дела и в вопросах контроля за отмыванием денег.


Многие эксперты в области банковского дела и в вопросах контроля за отмыванием денег говорили проводившим расследование сотрудникам подкомитета о том, что банки США должны прекратить корреспондентские отношения с рядом иностранных банков из категории высокого риска, в частности с фиктивными иностранными банками. Они также советуют осуществлять тщательные проверки деятельности оффшорных банков и банков в странах с плохим банковским надзором, слабым контролем за отмыванием денег и строгими законами о банковской тайне.

Проводившие расследование сотрудники подкомитета считают, что, прекратив отношения с составляющими небольшой процент иностранными банками из категории высокого риска, с которыми связаны наиболее серьезные проблемы, и ужесточив контроль за отмыванием денег в сфере корреспондентской банковской деятельности, банки США смогут таким образом с минимальными издержками устранить большинство проблем, возникающих в этой сфере.

Смотри также: Налоговое управление США..











 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Банковское дело.