Поступлениями от продажи наркотиков



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Планы отмывания денег.

Планы отмывания денег.

Планы отмывания денег.


Несмотря на то, что грандиозные планы отмывания денег обычно связаны с поступлениями от продажи наркотиков, все больший размах приобретает отмывание денег, полученных в результате преступлений, совершаемых так называемыми «белыми воротничками». Проведение операции "Рискованный бизнес" было начато Таможенной службой США и ФБР в 1994 году после того, как мошенники стали помещать в ведущих американских газетах и деловых изданиях объявления, в которых предлагались венчурные капиталы, т.е. средства для финансирование новых, рискованных предприятий, за определенную сумму, которую надо было уплатить вперед. Поддавшиеся на эту удочку предприниматели в разных странах мира стали выплачивать авансы в размере от 50 000 долларов до 2,2 миллиона долларов с целью получения обещанных средств. После выплаты авансов жертвам обмана предлагали подписать контракт, обязывающий их незамедлительно открыть аккредитив в размере от 2 до свыше 20 миллионов долларов в качестве обеспечения кредита. Если жертвы обмана оказывались не в состоянии быстро открыть аккредитивы на подобные суммы, мошенники уведомляли их о том, что те нарушили условия контракта и оставляли у себя полученные авансы. На самом деле, разрабатывая свой жульнический план, мошенники заранее знали, что жертвы обмана не сумеют выполнить условия контракта, и тем самым обманным путем лишали пострадавших возможности получить назад выплаченные ими авансы.

Смотри также: Правоохранительные органы Соединенных Штатов












 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Планы отмывания денег.