Идентификация клиентов банка.

Меры по идентификации клиентов банка-респондента.

От банков США необходимо потребовать мер по идентификации клиентов банка-респондента, участвующего в корреспондентских отношениях, и отказа банкам-респондентам в открытии счетов, которые бы дали возможность фиктивным иностранным банкам или корпорациям, имеющим акции на предъявителя, пользоваться своими счетами в банках США.

Органы надзора за деятельностью банков США и правоохранительные органы должны повышать эффективность оказываемой ими банкам США помощи в вопросах выявления и проверки иностранных банков из категории высокого риска.

Необходимо внести изменения в законодательство США, регулирующее процедуры защиты от конфискации, - с тем чтобы правоохранительные органы США получили возможность для конфискации и аннулирования правопритязаний в отношении отмываемых денежных средств на корреспондентских счетах иностранного банка в США. Это должно делаться на том же основании, что и в отношении денежных средств, находящихся на других счетах в американских банках.

Смотри также: Методы борьбы с отмыванием денег.