Меры по идентификации клиентов банка-респондента.



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Идентификация клиентов банка.

Идентификация клиентов банка.

Меры по идентификации клиентов банка-респондента.


От банков США необходимо потребовать мер по идентификации клиентов банка-респондента, участвующего в корреспондентских отношениях, и отказа банкам-респондентам в открытии счетов, которые бы дали возможность фиктивным иностранным банкам или корпорациям, имеющим акции на предъявителя, пользоваться своими счетами в банках США.

Органы надзора за деятельностью банков США и правоохранительные органы должны повышать эффективность оказываемой ими банкам США помощи в вопросах выявления и проверки иностранных банков из категории высокого риска.

Необходимо внести изменения в законодательство США, регулирующее процедуры защиты от конфискации, - с тем чтобы правоохранительные органы США получили возможность для конфискации и аннулирования правопритязаний в отношении отмываемых денежных средств на корреспондентских счетах иностранного банка в США. Это должно делаться на том же основании, что и в отношении денежных средств, находящихся на других счетах в американских банках.

Смотри также: Методы борьбы с отмыванием денег.













 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Идентификация клиентов банка.