Корреспондентские счета американских банков



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Американские банки.

Американские банки.

Американские банки вступают в корреспондентские отношения с банками из категории высокого риска.


Частота, с которой американские банки вступают в корреспондентские отношения с банками из категории высокого риска, а также целый ряд выявленных сотрудниками подкомитета вызывающих тревогу эпизодов, связанных с такими отношениями, опровергают утверждения представителей банковского сектора о том, что существующих правил и практических механизмов достаточно для предотвращения отмывания денег в сфере корреспондентской банковской деятельности. Так, например, несколько американских банков не имели представления о том, что они обслуживают иностранные банки, у которых вообще нет офиса ни в одной стране, или такие, которые работают в юрисдикции, где у них нет разрешения на банковскую деятельность и которые никогда не подвергались банковской проверке со стороны надзорных инстанций и используют корреспондентские счета американских банков для пособничества преступной деятельности.

Выявлены и другие случаи, когда американские банки не знали, что их банки-клиенты не имеют элементарных механизмов и процедур фискального контроля и открывали счета без необходимых для этого документов, принимали вклады, адресованные неизвестным банку лицам, или работали в отсутствие письменных инструкций по борьбе с отмыванием денег. В некоторых случаях американские банки не имели информации о том, что банки-респонденты фигурируют в уголовных или гражданских делах об отмывании денег или о других видах противоправной деятельности.

Смотри также: Международные финансовые преступления..













 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Американские банки.