Правоохранительные и регулирующие органы



главна€ страница :: карта сайта   
√лавна€ страница
√лавна€ раздела
Ёкологи€
¬озраст мирового океана
ƒно ћирового океана
ќсобенности рельефа дна
«емна€ кора и манти€
“етис
ћатерик √ондвана
„асти ћирового ќкеана
ћор€
«аливы и ѕроливы
ѕодводные вулканы
 арта сайта
ƒополнительно
—татьи
ѕартнеры

Правоохранительные и регулирующие органы.

Правоохранительные и регулирующие органы.

Процедуры, обеспечивающие защиту от подозрительных финансовых операций.


ѕравоохранительные и регулирующие органы требуют, чтобы финансовые институты внедр€ли у себ€ процедуры, обеспечивающие защиту от подозрительных финансовых операций на каждом из этих этапов и представление информации о них. —оответственно банки —Ўј стараютс€ действовать по так называемому принципу Унадлежащей проверкиФ с тем, чтобы не допустить использовани€ своих каналов в криминальных цел€х.

“ака€ надлежаща€ проверка увеличивает веро€тность соблюдени€ банком установленных законов и правил и уменьшает веро€тность превращени€ его в жертву отмывани€ денег, мошенничества или другой незаконной де€тельности. Ѕолее того, тем самым обеспечиваетс€ защита доброго имени банка без ущерба дл€ хороших взаимоотношений с клиентами.

Ѕанки —Ўј, как правило, имеют установленные процедуры проверки в момент открыти€ счета клиентом и отслеживани€ операций, осуществл€емых по этому счету. Ќиже приводитс€ сжатое описание основного содержани€ эффективной программы по борьбе с отмыванием денег.

Смотри также: Налоговое управление США..













 

дополнительно :: каталог :: архив :: информаци€ :: реклама

© 2008 - 2017 Ќаходка.Info - Правоохранительные и регулирующие органы.