Собственные корреспондентских счетов в банках США



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Корреспондентские счета.

Корреспондентские счета.

Банки, которым отказывают в открытии собственных корреспондентских счетов в банках США.


Иностранные банки из категории высокого риска, которым отказывают в открытии собственных корреспондентских счетов в банках США, могут получить аналогичный доступ к финансовой системе США путем открытия корреспондентских счетов в иностранном банке, у которого уже есть банковский счет в США. Американские банки в большинстве случаев не обращают внимания или не берут на себя труд поинтересоваться риском отмывания денег, связанным с методами использования "чужого гнезда" в сфере корреспондентской банковской деятельности.

В течение последних двух лет некоторые банки США стали проявлять обеспокоенность по поводу уязвимости своей корреспондентской деятельности к отмыванию денег и начали предпринимать шаги к снижению подобного риска. Однако шаги эти предпринимаются медленно, носят незавершенный характер и не получили распространения в масштабах всего банковского сектора.

Иностранные банки, имеющие корреспондентские счета в США, пользуются по законам США особыми условиями защиты от арестов, которые не действуют в отношении других банковских счетов в США и представляют собой дополнительные правовые барьеры на пути ареста нелегальных денежных средств правоохранительными органами США. В некоторых случаях создается впечатление, что те, кто отмывает деньги, умышленно используют корреспондентские счета, предотвращая их арест правоохранительными органами. При этом иностранные банки могут использовать доктрину "невиновного банка" для защиты самих себя от последствий слабого контроля за отмыванием денег.

Смотри также: Методы борьбы с отмыванием денег.













 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Корреспондентские счета.