Американские банкы-корреспонденты.

Рекомендации, призванные воспрепятствовать использованию американских банков-корреспондентов для отмывания денег.

Сотрудники подкомитета разработали следующие рекомендации, призванные воспрепятствовать использованию американских банков-корреспондентов для отмывания денег:

Банкам США должно быть запрещено открывать корреспондентские счета для иностранных банков, которые представляют собой фиктивный банк без физического присутствия в какой-либо стране.

От банков США необходимо потребовать усиления надлежащих проверок и контроля за отмыванием денег в соответствии с указаниями и правилами, изданными Министерством финансов США, еще до открытия ими корреспондентских счетов для иностранных банков, имеющих оффшорные лицензии или лицензии, выданные юрисдикциями, которые, по мнению Соединенных Штатов, не принимают необходимого участия в международных усилиях по контролю за отмыванием денег.

Банки США должны систематически проверять свои корреспондентские счета с иностранными банками на предмет выявления банков с сомнительной репутацией и закрывать счета для проблемных банков. Наряду с этим они должны усиливать контроль за отмыванием денег, в том числе путем осуществления регулярных проверок телеграфных переводов денежных средств и обучения персонала банков-корреспондентов методам распознавания противоправной деятельности со стороны иностранных банков.

Смотри также: Методы борьбы с отмыванием денег.