Содействие уклонению от уплаты налогов



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Уклонение от уплаты налогов.

Уклонение от уплаты налогов.

Осуществление махинаций с якобы высокоприбыльными инвестициями.


Осуществление махинаций с якобы высокоприбыльными инвестициями путем убеждения инвесторов перевести денежные средства на корреспондентский счет для получения высоких доходов с последующим отказом в возвращении каких бы то ни было денег обманутым инвесторам.

Осуществление махинаций по получению авансов за предоставление несуществующих кредитов путем выставления условия о крупных авансовых платежах за кредит на корреспондентский счет с последующим невозвращением этих авансов и непредоставлением кредита.

Содействие уклонению от уплаты налогов путем приема вкладов от клиентов, смешивания их с другими денежными средствами на корреспондентском счете иностранного банка и поощрения клиентов к использованию гарантий банка и законов о банковской тайне, действующих в юрисдикции страны происхождения банка, с целью сокрытия этих вкладов от налоговых органов США.

Содействие игорному бизнесу в Интернете, запрещенному законами США, путем использования корреспондентского счета для приема и переводов доходов от азартных игр.

Смотри также: Международные финансовые преступления..













 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Уклонение от уплаты налогов.