Уклонение от уплаты налогов.

Осуществление махинаций с якобы высокоприбыльными инвестициями.

Осуществление махинаций с якобы высокоприбыльными инвестициями путем убеждения инвесторов перевести денежные средства на корреспондентский счет для получения высоких доходов с последующим отказом в возвращении каких бы то ни было денег обманутым инвесторам.

Осуществление махинаций по получению авансов за предоставление несуществующих кредитов путем выставления условия о крупных авансовых платежах за кредит на корреспондентский счет с последующим невозвращением этих авансов и непредоставлением кредита.

Содействие уклонению от уплаты налогов путем приема вкладов от клиентов, смешивания их с другими денежными средствами на корреспондентском счете иностранного банка и поощрения клиентов к использованию гарантий банка и законов о банковской тайне, действующих в юрисдикции страны происхождения банка, с целью сокрытия этих вкладов от налоговых органов США.

Содействие игорному бизнесу в Интернете, запрещенному законами США, путем использования корреспондентского счета для приема и переводов доходов от азартных игр.

Смотри также: Международные финансовые преступления..