Американская система корреспондентских банковских отношений



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Служба в клине компьютерная помощь метро новокосино со скидками

Счета в американских банках.

Счета в американских банках.

Случаи непроведения надлежащей проверки.


Подобные случаи непроведения надлежащей проверки превращают американскую систему корреспондентских банковских отношений в канал для перекачивания доходов от криминальной деятельности и отмывания денег банками из категории высокого риска и их криминальными клиентами. На основании 10 примеров, расследованных сотрудниками подкомитета, были документированы многочисленные случаи отмывания денег через счета в американских банках, в том числе:

Отмывание незаконно полученных доходов и способствование преступной деятельности путем приема вкладов или оформления телеграфных переводов на денежные средства, которые, как заведомо знал или должен был знать иностранный банк из категории высокого риска, связаны с незаконным оборотом наркотиков, финансовым мошенничеством или другими противоправными действиями.

Смотри также: Международные финансовые преступления..













 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Счета в американских банках.