Счета в американских банках.

Случаи непроведения надлежащей проверки.

Подобные случаи непроведения надлежащей проверки превращают американскую систему корреспондентских банковских отношений в канал для перекачивания доходов от криминальной деятельности и отмывания денег банками из категории высокого риска и их криминальными клиентами. На основании 10 примеров, расследованных сотрудниками подкомитета, были документированы многочисленные случаи отмывания денег через счета в американских банках, в том числе:

Отмывание незаконно полученных доходов и способствование преступной деятельности путем приема вкладов или оформления телеграфных переводов на денежные средства, которые, как заведомо знал или должен был знать иностранный банк из категории высокого риска, связаны с незаконным оборотом наркотиков, финансовым мошенничеством или другими противоправными действиями.

Смотри также: Международные финансовые преступления..