Проверка и мониторинг.

Иностранные банки с сомнительной репутацией.

Если бы участвующие в корреспондентских отношениях банки США закрыли свои двери для иностранных банков с сомнительной репутацией и обеспечили должный уровень проверки и мониторинга в отношении иностранных банков из категории высокого риска, Соединенные Штаты получили бы значительные преимущества в результате ликвидации одного из основных механизмов отмывания денег, создания препятствия на пути криминала, сокращения размеров нелегальных доходов, служащих питательной средой для оффшорной банковской деятельности, и лишения преступников возможности безнаказанно размещать незаконно полученные денежные средства в американских банках и извлекать выгоды из безопасности и надежности финансовой системы США.

Смотри также: Методы борьбы с отмыванием денег.