Уровень проверки и мониторинга в отношении иностранных банко



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Проверка и мониторинг.

Проверка и мониторинг.

Иностранные банки с сомнительной репутацией.


Если бы участвующие в корреспондентских отношениях банки США закрыли свои двери для иностранных банков с сомнительной репутацией и обеспечили должный уровень проверки и мониторинга в отношении иностранных банков из категории высокого риска, Соединенные Штаты получили бы значительные преимущества в результате ликвидации одного из основных механизмов отмывания денег, создания препятствия на пути криминала, сокращения размеров нелегальных доходов, служащих питательной средой для оффшорной банковской деятельности, и лишения преступников возможности безнаказанно размещать незаконно полученные денежные средства в американских банках и извлекать выгоды из безопасности и надежности финансовой системы США.

Смотри также: Методы борьбы с отмыванием денег.













 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Проверка и мониторинг.