Корреспондентская деятельность.

Расследования отмывания денег в рамках корреспондентских отношений иностранных банков.

В результате проведенного сотрудниками подкомитета расследования отмывания денег в рамках корреспондентских отношений иностранных банков был сделан ряд выводов:

Корреспондентская деятельность банков США создает широкие возможности для отмывания денег и других видов противоправной деятельности в Соединенных Штатах со стороны иностранных банков с сомнительной репутацией и их криминальных клиентов, а также позволяет им пользоваться преимуществами той защиты, которая обеспечивается безопасностью и надежностью услуг банковского сектора США.

Фиктивные банки, оффшорные банки и банки, действующие в юрисдикциях со слабым контролем за отмыванием денег, сопряжены с высокой степенью риска отмывания денег. Поскольку такие иностранные банки из категории высокого риска, как правило, располагают ограниченными ресурсами и персоналом и действуют за пределами лицензировавшей их юрисдикции, они используют корреспондентские банковские счета для совершения своих банковских операций.

Смотри также: Методы борьбы с отмыванием денег.