Федеральное бюро расследований.

Подразделение ФБР по борьбе с отмыванием денег.

Федеральное бюро расследований (ФБР): Подразделение ФБР по борьбе с отмыванием денег, входящее в состав Министерства юстиции, готовит сотрудников правоохранительных органов для проведения расследований различных способов отмывания денег. Основное внимание в этой подготовке уделяется техническим методам, применяемым отмывающими деньги преступниками с целью сокрытия или маскировки характера незаконных поступлений наличных денег, и обеспечению способности правоохранительных органов отслеживать места нахождения, источники получения и владельцев таких поступлений. ФБР также предоставляет специалистов по ускоренной подготовке в области традиционных и новых технологий, таких как "цифровая наличность", "умные карточки" (кредитные карточки с микропроцессором) и Интернет-банки.

В течение 2000 года ФБР участвовало в проведении во Вьетнаме, Молдавии, Пакистане, Панаме, Польше, России, Словакии и на Украине курсов подготовки к ведению борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Кроме того, ФБР предложило зарубежным странам участие в курсах подготовки и инструктаже по борьбе с отмыванием денег, проводимых им в Академии ФБР в Квантико, штат Вирджиния, и в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне.

Смотри также: Налоговое управление США.