Идентификационные процедуры



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Комплексные процедуры, связанные с открытием счетов.

Комплексные процедуры, связанные с открытием счетов.

Идентификационные процедуры.


Идентификационные процедуры: банк должен разработать и внедрить комплексные процедуры, связанные с открытием счетов, установлением кредитных и других деловых взаимоотношений, а также совершением операций с лицами, не имеющими счетов. Банк обязан иметь данные о действительной личности пользующегося его услугами клиента, в том числе о подлинном владельце счета, открытого на другое имя. Данные, удостоверяющие личность, должны подвергаться проверке во избежание открытия счетов для фиктивных бенефициариев.

Наряду с этим, банк обязан иметь данные о роде занятий или профессиональной деятельности клиента, об источниках его доходов, состояния или активов, а также о конкретном источнике денежных средств, вовлеченных в совершаемые через данный банк операции. Должна быть отмечена цель, с которой открывается счет. Банк должен представлять себе типы операций, в которые обычно вовлечен данный клиент. При открытии счета клиенту сотрудники банка должны понимать, нужно ли отнести данного клиента к категории высокого риска, требующей повышенного внимания.

Смотри также: Налоговое управление США..













 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Комплексные процедуры, связанные с открытием счетов.