Меры принимаются против отмывания денег



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Надзор за тем, какие меры принимаются против отмывания денег.

 Надзор за тем, какие меры принимаются против отмывания денег.

Какие меры принимаются против отмывания денег на корреспондентских счетах американских банков.


Зачастую надзор за тем, какие меры принимаются против отмывания денег на корреспондентских счетах американских банков, осуществляется слабо или неэффективно. Несколько крупных банков создали у себя автоматизированные системы отслеживания и выявления сомнительных счетов и телеграфных переводов, однако эти банки служат скорее исключениями, чем правилом. Большинство американских банков все-таки полагается на ручные проверки счетов и осуществляет весьма ограниченный надзор за телеграфными переводами, даже несмотря на то, что основная часть операций по корреспондентским счетам состоит из входящих и исходящих телеграфных переводов. И даже в тех случаях, когда в поле зрения американского банка-корреспондента попадают информация о сомнительных операциях или разоблачительные сообщения прессы о банке-респонденте, слишком часто бывает так, что эта информация не становится поводом для серьезного анализа подобных отношений или конкретных действий по предотвращению отмывания денег.

Смотри также: Международные финансовые преступления..













 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Надзор за тем, какие меры принимаются против отмывания денег.