Надзор за тем, какие меры принимаются против отмывания денег.

Какие меры принимаются против отмывания денег на корреспондентских счетах американских банков.

Зачастую надзор за тем, какие меры принимаются против отмывания денег на корреспондентских счетах американских банков, осуществляется слабо или неэффективно. Несколько крупных банков создали у себя автоматизированные системы отслеживания и выявления сомнительных счетов и телеграфных переводов, однако эти банки служат скорее исключениями, чем правилом. Большинство американских банков все-таки полагается на ручные проверки счетов и осуществляет весьма ограниченный надзор за телеграфными переводами, даже несмотря на то, что основная часть операций по корреспондентским счетам состоит из входящих и исходящих телеграфных переводов. И даже в тех случаях, когда в поле зрения американского банка-корреспондента попадают информация о сомнительных операциях или разоблачительные сообщения прессы о банке-респонденте, слишком часто бывает так, что эта информация не становится поводом для серьезного анализа подобных отношений или конкретных действий по предотвращению отмывания денег.

Смотри также: Международные финансовые преступления..