Международные финансовые преступления.

Финансирование программ борьбы с международными финансовыми преступлениями.

В 2000 году БМНП осуществляло финансирование более 60 программ борьбы с международными финансовыми преступлениями и отмыванием денег в 35 странах. Почти все правоохранительные органы США помогали другим странам в этой работе путем обеспечения начальной подготовки и переподготовки кадров по всем направлениям борьбы с преступной финансовой деятельностью. Кроме того, БМНП оплачивало командировки технических советников в зарубежные страны для работы над конкретными проектами, преследующими цель борьбы с отмыванием денег. Эти советники непосредственно сотрудничали с правительствами принимающих стран в разработке, проведении в жизнь и обеспечении соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег и преступной финансовой деятельностью, а также в создании подразделений финансовой разведки. Бюро предоставляло также финансовые средства целому ряду федеральных органов на составление оценок профессиональной межведомственной подготовки, а также оценок специальной подготовки по ведению борьбы с отмыванием денег в условиях конкретных юрисдикций.

Смотри также: Индустрия обмена чеков.