Финансовая разведка.

Форум международного сотрудничества.

Несмотря на то, что публикация списка отказывающихся от сотрудничества стран дала хорошие результаты, участники Группы должны рассмотреть возражения со стороны некоторых включенных в список стран, выражающих сомнения в справедливости процесса составления списка. В целом Группа должна также стремиться к более всеохватывающему подходу при разработке своей политики. Именно на это направлены предпринимаемые в настоящее время шаги: страны, которые не входят в Рабочую группу, привлекаются к выработке предложений по совершенствованию "Сорока рекомендаций" в процессе их рассмотрения членами группы.

Еще один форум международного сотрудничества создан рядом национальных служб финансовой разведки, такими как Сеть борьбы с финансовыми преступлениями США. Аналогичные организации появились естественно и спонтанно почти одновременно в нескольких странах. Они были созданы для координации деятельности правоохранительных органов, специализирующихся на борьбе с отмыванием денег.

Смотри также: Экономическая политика