Национальные службы финансовой разведки



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Финансовая разведка.

Финансовая разведка.

Форум международного сотрудничества.


Несмотря на то, что публикация списка отказывающихся от сотрудничества стран дала хорошие результаты, участники Группы должны рассмотреть возражения со стороны некоторых включенных в список стран, выражающих сомнения в справедливости процесса составления списка. В целом Группа должна также стремиться к более всеохватывающему подходу при разработке своей политики. Именно на это направлены предпринимаемые в настоящее время шаги: страны, которые не входят в Рабочую группу, привлекаются к выработке предложений по совершенствованию "Сорока рекомендаций" в процессе их рассмотрения членами группы.

Еще один форум международного сотрудничества создан рядом национальных служб финансовой разведки, такими как Сеть борьбы с финансовыми преступлениями США. Аналогичные организации появились естественно и спонтанно почти одновременно в нескольких странах. Они были созданы для координации деятельности правоохранительных органов, специализирующихся на борьбе с отмыванием денег.

Смотри также: Экономическая политика












 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Финансовая разведка.