Источник финансовых активов



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Отмывание денег.

Отмывание денег.

Операции, направленные на сокрытие источника финансовых активов.


Как правило, отмывание денег включает целый ряд операций, направленных на сокрытие источника финансовых активов, чтобы преступники могли затем воспользоваться этими активами, не скомпрометировав себя. Обычно эти операции подразделяются на три этапа: 1) размещение - процесс, при котором незаконные доходы помещаются в финансовые институты через депозиты, электронные переводы и другие средства; 2) наслаивание - процесс отделения доходов, приносимых преступной деятельностью, от их источника с помощью сложных многослойных финансовых операций; 3) интеграция - процесс использования внешне легальных сделок для маскировки незаконных доходов. Посредством этих процессов преступник пытается трансформировать денежные доходы, полученные от противозаконной деятельности, в средства, имеющие внешне легальное происхождение.

Отмывание денег влечет за собой потенциально разрушительные последствия в области безопасности, экономики и в социальной сфере. Оно обеспечивает наркодельцам, террористам, нелегальным торговцам оружием, коррумпированным чиновникам и другим криминальным элементам стимулы к тому, чтобы поддерживать и расширять свой преступный бизнес. По своему охвату преступность становится все более интернациональной, причем ее финансовые аспекты усложняются вследствие быстрого технологического прогресса и глобализации индустрии финансовых услуг.

Смотри также: Строительство электростанций в прибрежной зоне












 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Отмывание денег.