Борьба с финансовыми преступлениями



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Санкт-Петербург. Тел. (812) 928-87-74. Pinotex Interior (Пинотекс Интериор) цв. базовый.

Предоставление технической помощи.

Предоставление технической помощи.

Предоставление технической помощи в таких областях, как борьба с финансовыми преступлениями.


В течение 2000 года осуществлялись проекты в ряде стран, включая Армению (предоставление технической помощи в таких областях, как борьба с финансовыми преступлениями, организованной преступностью и мошенничеством в игровом бизнесе и страховой сфере); Сальвадор (подготовка проекта и претворение в жизнь законодательства по борьбе с отмыванием денег и оказание помощи в разработке концепции, создании и укомплектовании сальвадорского Подразделения по расследованию финансовых преступлений); Грузию (завершение составления доклада о надзорных полномочиях Национальной фондовой биржи - совместно с Агентством США по международному развитию, Министерством юстиции и Комиссией США по ценным бумагам и биржам); Индонезию (программы профессиональной подготовки, нацеленные на совершенствование навыков судебной отчетности у сотрудников Агентства по реорганизации индонезийской банковской системы и обучение методам расследования преступлений в финансовой сфере и возмещения активов) и Молдавию (предоставление технической помощи составителям раздела об экономических и финансовых преступлениях в уголовно-процессуальном кодексе, в настоящее время находящемся на рассмотрении парламента страны, оказание помощи Министерству финансов в организации подразделения по борьбе с уклонением от налогов и рабочей группы по борьбе с мошенничеством в работе банков, обеспечение судебной подготовки и предоставление помощи в борьбе с подделками кредитных карточек и документов, а также в расширении производственных возможностей государственных криминологических лабораторий). Кроме того, консультанты из Группы правоохранения предоставляли помощь Перу и Малайзии в разработке проекта и обсуждении предлагаемого законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Смотри также: Налоговое управление США.













 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Предоставление технической помощи.