Международный наркобизнес.

Бюро по вопросам международного наркобизнеса и правоохранительным мерам.

Бюро по вопросам международного наркобизнеса и правоохранительным мерам считает, что программа борьбы с отмыванием денег должна обязательно включать в себя долгосрочные региональные программы профессиональной подготовки. Так, БМНП совместно с Европейским Союзом и Соединенным Королевством Великобритании осуществляет финансирование Программы борьбы с отмыванием денег в Карибском бассейне (CALP), имеющей своей целью сокращение числа случаев отмывания денег, полученных в результате совершения любых серьезных преступлений посредством содействия предотвращению, проведению расследований и судебному преследованию отмывания денег. Кроме того, эта Программа прилагает усилия к созданию устойчивого институционального потенциала в бассейне Карибского моря, способного разрешать проблемы борьбы с отмыванием денег на местном, региональном и международном уровнях.

БМНП также участвует в работе многих органов, ведущих борьбу с отмыванием денег в разных регионах мира, и оказывает этим органам значительную финансовую поддержку. В течение 2000 года была оказана поддержка Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (APG), Оперативной группе финансовых действий в районе Карибского бассейна, Оперативной группе финансовых действий (FATF) и Совету Европы (COE). Дополнительная поддержка была оказана Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег и Совету Европы в области программ обучения взаимной оценке для членов этих групп.

Смотри также: Налоговое управление США.