Корреспондентские счета иностранным банкам



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Корреспондентские счета.

Корреспондентские счета.

Каналы закачки "грязных денег" в американскую финансовую систему.


Предоставляя корреспондентские счета иностранным банкам, банки США превратились в каналы закачки "грязных денег" в американскую финансовую систему, способствуя развитию нелегальной деятельности, в том числе торговле наркотиками и мошенничеству в финансовой сфере. Корреспондентская банковская деятельность заключается в том, что один банк оказывает услуги другому банку в переводе денежных средств, обмене валют или осуществлении других видов финансовых операций. Иностранные банки могут создавать корреспондентские счета в США в любом банке, уполномоченном заниматься банковской деятельностью на территории Соединенных Штатов, вне зависимости от того, располагается ли материнская компания этого банка в США. Такие счета позволяют владельцам и клиентам плохо контролируемых, плохо управляемых и зачастую коррумпированных иностранных банков, имеющих слабые рычаги для контроля за отмыванием денег или не имеющих их вовсе, получать прямой доступ к финансовой системе США и свободу перемещения денежных средств по территории США и всему миру.

Смотри также: Борьба с финансовыми преступлениями.













 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Корреспондентские счета.