Программы по борьбе с отмыванием денег



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Роль руководства.

Роль руководства.

Программы по борьбе с отмыванием денег.


Роль руководства: Возможно, самым важным элементом успешной программы по борьбе с отмыванием денег служит настойчивое стремление руководства, включая управляющего делами и членов совета директоров, к постановке и практической реализации задач по борьбе с отмыванием денег. Руководство должно ясно демонстрировать, что банк как субъект корпоративной культуры заботится о своей репутации не меньше, чем о прибылях, маркетинге и качестве обслуживания клиентов.

Важно понимать, что ни одна программа по борьбе с отмыванием денег не может быть эффективной на 100 процентов. Те, кто занимается отмыванием денег, используют все более сложные способы обхода банковских программ по выявлению незаконных операций. Тем не менее программы, подобные описанной выше, в значительной степени улучшают способности банка предотвращать и выявлять факты отмывания денег, а также выполнять требования правительства о проявлении должного внимания, закрывая доступ к услугам банка для тех, кто намерен совершить незаконные операции. Короче говоря, подобные программы повышают способность банка к сохранению репутации добросовестного и безопасного учреждения.

Смотри также: Корреспондентские счета












 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Роль руководства.