Государственный департамент.

Государственный департамент разработал программный подход к оказанию различным юрисдикциям помощи во введении режимов борьбы с отмыванием денег в интересах защиты своей экономики и правительства от злоупотреблений со стороны преступных финансовых элементов, а также с целью сдерживания роста международных операций по отмыванию денег. Подобный подход включает обеспечение профессиональной подготовки, оказание технической помощи и составление оценок по отдельным проблемам отмывания денег или выявление недостатков, препятствующих достижению конкретных оперативных целей в создании необходимых институтов.

Руководствуясь подобным подходом, составители оперативных планов и разработчики стратегий могут, например, определить, что существенные недостатки в ней связаны с отсутствием подразделения финансовой разведки (ПФР), которое могло бы стать центральным пунктом составления программ по борьбе с отмыванием денег. ПФР обеспечивают возможность быстрого обмена информацией (между финансовыми институтами и правоохранительными и судебными органами, а также между различными юрисдикциями) при одновременной защите интересов ни в чем не повинных лиц, которые упоминаются в обмениваемых информационных данных.

Смотри также: Правоохранительные органы Соединенных Штатов