Деятельность Федеральной резервной системы



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Федеральная резервная система США.

Федеральная резервная система США.

Деятельность Федеральной резервной системы.


Несмотря на то, что Федеральная резервная система США не относится к правоохранительным органам, она проводит активную работу по сдерживанию использования финансовых институтов в целях отмывания денег. Деятельность Федеральной резервной системы включает в себя проверки соблюдения закона ЗБТ, разработку руководящих указаний по ведению борьбы с отмыванием денег и предоставление экспертных консультаций сотрудникам правоохранительных органов, а также центральным банкам и государственным учреждениям различных зарубежных стран. Финансовые организации и их сотрудники считаются самой надежной защитой от отмывания денег, и Федеральная резервная система подчеркивает большое значение банков в установлении контроля с целью защиты самих себя и своих клиентов от незаконной деятельности. При проведении проверок Федеральная резервная система следит за выполнением банком положений ЗБТ. Любое свидетельство о наличии недостатков, таких как отсутствие надлежащего внутреннего контроля или профессиональной подготовки сотрудников ведет к проведению повторной проверки, отличающейся еще большей строгостью.

Федеральная резервная система проводит в жизнь концепцию "усиления надлежащей проверки". В соответствии с этой политикой банкам, имеющим проблемы, предъявляется требование о заключении соглашений, обеспечивающих соблюдение ими законодательства. Эти соглашения ставят своей целью обеспечение по мере возможности такого положения, при котором выявляются, а также своевременно, точно и в полном объеме сообщаются правоохранительным органам и органам банковского надзора все известные и предполагаемые случаи преступной деятельности против банка или с его участием.

См.также:
Морские течения - Морские течения и их влияние на состояни океана.
Экономика и экология - Значение Мирового Океана
Здоровье молодежи - Почему оно вызывает беспокойства?
Тихий океан - Почему он так назван?













 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2018 Находка.Info - Федеральная резервная система США.