Деятельность Федеральной резервной системы



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Никулинский центр компьютерная помощь вднх без выходных

Федеральная резервная система США.

Федеральная резервная система США.

Деятельность Федеральной резервной системы.


Несмотря на то, что Федеральная резервная система США не относится к правоохранительным органам, она проводит активную работу по сдерживанию использования финансовых институтов в целях отмывания денег. Деятельность Федеральной резервной системы включает в себя проверки соблюдения закона ЗБТ, разработку руководящих указаний по ведению борьбы с отмыванием денег и предоставление экспертных консультаций сотрудникам правоохранительных органов, а также центральным банкам и государственным учреждениям различных зарубежных стран. Финансовые организации и их сотрудники считаются самой надежной защитой от отмывания денег, и Федеральная резервная система подчеркивает большое значение банков в установлении контроля с целью защиты самих себя и своих клиентов от незаконной деятельности. При проведении проверок Федеральная резервная система следит за выполнением банком положений ЗБТ. Любое свидетельство о наличии недостатков, таких как отсутствие надлежащего внутреннего контроля или профессиональной подготовки сотрудников ведет к проведению повторной проверки, отличающейся еще большей строгостью.

Федеральная резервная система проводит в жизнь концепцию "усиления надлежащей проверки". В соответствии с этой политикой банкам, имеющим проблемы, предъявляется требование о заключении соглашений, обеспечивающих соблюдение ими законодательства. Эти соглашения ставят своей целью обеспечение по мере возможности такого положения, при котором выявляются, а также своевременно, точно и в полном объеме сообщаются правоохранительным органам и органам банковского надзора все известные и предполагаемые случаи преступной деятельности против банка или с его участием.

См.также:
Морские течения - Морские течения и их влияние на состояни океана.
Экономика и экология - Значение Мирового Океана
Здоровье молодежи - Почему оно вызывает беспокойства?
Тихий океан - Почему он так назван?













 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Федеральная резервная система США.