Сокрытие украденных денег



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Незаконая деятельность.

Незаконая деятельность.
В целях сокрытия украденных ими денег мошенники основали в 1994 году на островах Антигуа и Барбуда компанию "Карриббеэн америкэн бэнк лимитед". Сотрудники таможенной службы и агенты ФБР установили, что этот банк был лишь вывеской для нелегальной деятельности, одной из 18 подобных организаций, контролируемых компанией "Америкэн интернэшнл бэнк лимитед" на о. Антигуа. Впоследствии оба банка были закрыты в связи с мошенничеством. С помощью этих банков и многочисленных подставных компаний, служивших прикрытием незаконной деятельности, создателям мошеннических структур удалось на полученные обманным путем средства приобрести самолеты, яхты, автомобили, недвижимость и другие активы. Банки Антигуа предоставили некоторым из подсудимых кредитные карты, зарегистрированные на имя подставных компаний. Таким образом, мошенники могли в счет кредита тратить украденные деньги практически в любой точке земного шара.

Не менее 400 человек из различных стран мира потеряли деньги, доверившись этой жульнической структуре. Преступники пытались вовлечь в свои операции гораздо большее число людей. Вероятно, точную общую сумму этого обмана так и не удастся установить, однако по самым скромным оценкам, она составляет 60 миллионов долларов США. На сегодняшний день в результате проведения операции "Рискованный бизнес" осуждены 19 человек. Соединенные Штаты добиваются выдачи с о. Антигуа одного ответчика, который обвиняется в основании "Карриббеэн америкэн бэнк" для обслуживания нужд мошенников, а также экстрадиции еще одного обвиняемого, скрывающегося в Таиланде.

Смотри также: Правоохранительные органы Соединенных Штатов












 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Незаконая деятельность.