главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Борьба с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

Борьба с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

Информационные материалы.


Международные финансовые преступления. - Финансирование программ борьбы с международными финансовыми преступлениями.
Борьба с финансовыми преступлениями - Профессиональная подготовка партнеров к борьбе с отмыванием денег.
Налоговое управление США. - Профессиональная подготовка по борьбе с финансовыми преступлениями.
Секретная служба. - Секретная служба Министерства финансов.
Таможенная служба - Расследование случаев отмывания доходов от наркоторговли.
Управление технической помощи - Управление технической помощи Министерства финансов США.
Борьба с финансовыми преступлениями - Предоставление технической помощи в таких областях, как борьба с финансовыми преступлениями.
Профессиональная подготовки - Секция профессиональной подготовки зарубежных работников прокуратуры.
Администрация по контролю - Администрация по контролю за соблюдением законов о наркотиках.
Борьба с отмыванием денег - Подразделение ФБР по борьбе с отмыванием денег.
Методы борьбы с отмыванием денег - Совет управляющих Федеральной резервной системы.
Международный наркобизнес - Бюро по вопросам международного наркобизнеса и правоохранительным мерам.
Программы профессиональной подготовки - Финансирование региональных программ профессиональной подготовки
Правоохранительные органы - Инициатива, связанная с международными академиями правоохранительных органов.
Финансовая система США - Подкомитет Сената США по расследованиям.
Корреспондентские счета - Каналы закачки "грязных денег" в американскую финансовую систему.
Корреспондентский счет - Иностранные банки из категории высокого риска.
Банковская система США - Банковская система США и иностранные банки из категории высокого риска.
Американские банки - мериканские банки вступают в корреспондентские отношения с банками из категории высокого риска
Меры принимаются против отмывания денег - Какие меры принимаются против отмывания денег на корреспондентских счетах американских банков.
Банки США - Области недостаточной бдительности со стороны банков США
Иностранные банки - Вторая область непроявления должной бдительности.
Счета в американских банках. - Случаи непроведения надлежащей проверки.
Уклонение от уплаты налогов - Осуществление махинаций с якобы высокоприбыльными инвестициями.
Иностранные банки - Допущение иностранных банков из категории повышенного риска и их криминальных клиентов к корреспондентским счетам банков США.
Корреспондентская деятельность - Расследования отмывания денег в рамках корреспондентских отношений иностранных банков.
Банки США - Программы контроля за отмыванием денег.
Корреспондентские счета - Банки, которым отказывают в открытии собственных корреспондентских счетов в банках США.
Проверка и мониторинг - Иностранные банки с сомнительной репутацией.
Американские банкы-корреспонденты - Рекомендации, призванные воспрепятствовать использованию американских банков-корреспондентов для отмывания денег.
Идентификация клиентов банка - Меры по идентификации клиентов банка-респондента.
Банковское дело - Эксперты в области банковского дела и в вопросах контроля за отмыванием денег.
Предотвращение отмывания денег - Меры по предотвращению отмывания денег предпринимаемые американскими банками.
Размещение наличных средств - Физическое размещение наличных денежных средств.
Правоохранительные и регулирующие органы - Процедуры, обеспечивающие защиту от подозрительных финансовых операций.
Идентификационные процедуры - Комплексные процедуры, связанные с открытием счетов.
Процедуры мониторинга - Внутренние системы для идентификации и мониторинга.
Банковские счета - Усиление активности по банковским счетам.
Обучение персонала - Процедуры обучения персонала.
Ежегодные аудиторские проверки - Аудиторские проверки и отчетность.
Роль руководства - Программы по борьбе с отмыванием денег.
Отмывание денег - Процесс отмывания денег и запрещающие его законодательные положения.
Иди по следу денег - Раскрытие уголовных преступлений.
Масштабы отмываемых денег - Точные масштабы отмываемых денег остаются неизвестными.
Отмывание денег - Отмывание денег включает в себя три стадии



























 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Борьба с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.