Методы борьбы с отмыванием денег.

Совет управляющих Федеральной резервной системы.

Совет управляющих Федеральной резервной системы: Ежегодно штатные сотрудники Федеральной резервной системы, центрального банка США, проводят на территории десятков юрисдикций подготовку руководителей правоохранительных органов и выполняющих надзорные функции сотрудников центральных банков по применению различных методов борьбы с отмыванием денег. Такие курсы были проведены в Аргентине, Бразилии, странах Карибского бассейна, Объединенных Арабских Эмиратах, Польше, России, Уругвае, Чешской Республике, Чили, Эквадоре и странах южной части Тихого океана.

Смотри также: Налоговое управление США.