Правовая помощь



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Зарубежный банковский счет.

Зарубежный банковский счет.
Так, например, имел место случай, когда средства были по телеграфу переведены на зарубежный банковский счет. После подачи гражданского иска с требованием о конфискации этих средств Министерство юстиции обратилось к соответствующему иностранному правительству с просьбой заморозить эти средства на основании Венской конвенции 1988 года. В результате наши зарубежные коллеги провели беседы с сотрудниками банка и установили, что банк, а также счет, на который были переведены деньги, фактически находятся на территории другой юрисдикции.

В соответствии с договором о взаимной правовой помощи, заключенном со второй страной, министерство информировало власти этой страны о том, что у нас имеются сведения о переводе денег, полученных от торговли наркотиками, на счета банка, находящегося в ее юрисдикции. Поскольку законы последней признавали лишь конфискацию по уголовным делам и не предусматривали оказания помощи Соединенным Штатам в случае конфискации по гражданскому иску, правительство второй страны приступило к своему собственному расследованию на основе предоставленной нами информации и впоследствии заморозило указанные счета. Однако в связи с тем, что в то время ответчики еще не предстали перед судом, оставалось неясным, имелась ли возможность конфискации средств в уголовном порядке. Кроме того, оказалось, что банк, на счета которого были переведены средства, фактически не имел никаких помещений или отделений на подведомственной суду территории, и активы, обеспечивающие обязательства банка, находились за пределами этой страны. Наконец, пройдя почти полный круг, удалось определить, что активы, за которыми мы охотились, вероятно находились на корреспондентском счете иностранного банка в американском банке в Нью-Йорке.

Смотри также: Правоохранительные органы Соединенных Штатов












 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Зарубежный банковский счет.