Банки США.

Программы контроля за отмыванием денег.

Большинство банков США не имеет у себя адекватных программ контроля за отмыванием денег, с помощью которых они могли бы проверять и отслеживать деятельность иностранных банков с повышенным риском. Эта проблема возникла уже давно, имеет широкое распространение и остается актуальной.

Банки США зачастую пребывают в неведении относительно судебных исков по обвинениям в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обороте наркотиков, предъявленных их нынешним или потенциальным банкам-респондентам.

Банки США предпринимают совершенно неадекватные меры защиты от отмывания денег в тех случаях, когда корреспондентские отношения не связаны с оказанием услуг в кредитной сфере.

Смотри также: Методы борьбы с отмыванием денег.