Расследование.

Расследование, проводимое Лос-Анджелесским отделением Федерального бюро расследований.

1 июля 1998 года в результате продолжавшегося два года расследования, проводимого Лос-Анджелесским отделением Федерального бюро расследований (ФБР) и Управлением полиции г. Лос-Анджелеса, по обвинению в отмывании денег были арестованы вице-президент по финансам, президент и вице-президент компании "Сьюпермейл инкорпорейтед", занимавшейся разменом чеков (обменом чеков на наличность). Согласно документам, эта компания была одним из крупнейших предприятий по размену чеков в западной части Соединенных Штатов. Кроме того, она стремилась стать одним из ведущих агентств по переводу денег, обслуживающих Мексику и Латинскую Америку.

Три руководителя компании и еще шесть сотрудников и соучастников были арестованы после того, как федеральное большое жюри вынесло состоящий из 67 пунктов обвинительный акт против 11 ответчиков, включая корпорацию "Сьюпермейл". Им предъявлялось обвинение в сговоре с целью совершения преступления, отмывании денег, уклонении от предоставления необходимых сведений о валюте, а также незаконном хищении средств.

Смотри также: Экономические деформации