Счета небанковских финансовых институтов



главная страница :: карта сайта   
Главная страница
Главная раздела
Экология
Возраст мирового океана
Дно Мирового океана
Особенности рельефа дна
Земная кора и мантия
Тетис
Материк Гондвана
Части Мирового Океана
Моря
Заливы и Проливы
Подводные вулканы
Карта сайта
Дополнительно
Статьи
Партнеры

Банковские счета.

Банковские счета.

Усиление активности по банковским счетам.


Кроме того, следует обращать внимание на значительное усиление активности по банковским счетам. Счета, которые с большой долей вероятности могут стать объектами сомнительных операций, - например, счета небанковских финансовых институтов, оффшорные счета, счета личных инвестиций сотрудников компаний, корреспондентские счета, счета, информация о которых может быть затребована судебными органами или которые служат объектом других правовых процедур, счета политических деятелей, счета из юрисдикций, относимых к категории высокого риска из-за отсутствия там эффективных механизмов борьбы с отмыванием денег - должны быть предметом повышенного внимания. Банк должен установить пороговые размеры сделок и время от времени проверять их адекватность. При выявлении банковской системой подозрительной деятельности, специально обученный персонал должен установить, относятся ли совершаемые операции к законным видам деловой деятельности. Если не удается получить информацию, подтверждающую законность такой деятельности, банк обязан подать сведения о выявлении подозрительной деятельности.

Смотри также: Налоговое управление США..













 

дополнительно :: каталог :: архив :: информация :: реклама

© 2008 - 2017 Находка.Info - Банковские счета.