Индустрия обмена чеков.

Первоначальный объект расследования в г. Рисиде, штат Калифорния.

Первоначальным объектом этого расследования был один из пунктов обслуживания компании в г. Рисиде, штат Калифорния. Следователи под вымышленными именами связались с управляющим этого пункта, и он за определенное вознаграждение наличными согласился отмыть деньги, якобы полученные от продажи наркотиков. В частности, управляющий обратил большие суммы наличных денег в переводы, т.е. выписанные компанией платежные поручения (money orders). По мере роста объема денег, он прибег к помощи своих коллег в других пунктах обслуживания компании. Когда в апреле 1997 года в пункте обслуживания в Рисиде появился другой управляющий, он подключил к делу членов руководства компании. Те дали разрешение на выписку соответствующих платежных поручений и телеграфные переводы якобы полученных от продажи наркотиков денег на секретный банковский счет в Майами, а наличные деньги пошли на обеспечение деятельности принадлежащих компании пунктов обслуживания.

В общем и целом, подсудимые отмыли свыше 3 миллионов долларов США, якобы заработанных на продаже наркотиков. Это расследование считается одной из самых широкомасштабных операций с участием “подставных лиц” в истории США, нацеленных на индустрию обмена чеков. На судебном процессе по этому делу подсудимые признали себя виновными в отмывании денег и получили различные сроки тюремного заключения - от 46 до 72 месяцев.

Смотри также: Экономические деформации